Банк России отозвал лицензии у двух московских банков – ООО «Коммерческий банк «Объединенный Кредитный Альянс» и ЗАО «Городской расчетный корпоративный банк».
Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ «Объединенный Кредитный Альянс» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк ненадлежащим образом классифицировал и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов.
Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций.
«Городской расчетный корпоративный банк» также допускал многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство, не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России. В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО «ГРКБ» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензии у двух московских банков – ООО «Коммерческий банк «Объединенный Кредитный Альянс» и ЗАО «Городской расчетный корпоративный банк». Как сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России, КБ «Объединенный Кредитный Альянс» допускал грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Так, банк ненадлежащим образом классифицировал и несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не в полной мере соблюдал установленные процедуры идентификации своих клиентов. Банк не выполнял нормативы обязательных резервов, несвоевременно представлял в Банк России отчетность, нарушал правила ведения бухгалтерского учета и кассовых операций. «Городской расчетный корпоративный банк» также допускал многочисленные нарушения сроков направления, порядка составления и представления сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводил рискованную кредитную политику, нарушал валютное законодательство, не соблюдал сроки представления отчетности в Банк России.
В период с декабря 2006 года по февраль 2007 года по счетам клиентов ЗАО «ГРКБ» осуществлены операции, имеющие признаки сомнительных сделок, на общую сумму более 60 млрд. рублей.
