Финансовая разведка займется … риэлторами. По спецприказу
Федеральная служба по финансовому мониторингу будет проводить камеральные и выездные проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, сообщает «Клерк.ру».
Согласно специальному приказу, ФСФМ получила полномочия по контролю за риэлторскими конторами. Документ утвержден приказом Минфина от 26 декабря 2006 года и зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. В новом документе также уточняется, какие вопросы могут быть рассмотрены ФСФМ во время проверки подконтрольных организаций. Так, порядок предусматривает возможность проверять соблюдение требований к идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей. Финразведка сможет проверять не просто наличие правил внутреннего контроля, но и их соответствие требованиям закона. Кроме того, сотрудники ФСФМ будут проверять, как организации соблюдают требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег.
Выездная проверка в отношении одной организации может быть проведена не более чем один раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. В то же время установлено, что проверка может быть продлена главой ФСФМ или руководителем территориального органа ФСФМ по мотивированному обращению проверяющих.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба по финансовому мониторингу будет проводить камеральные и выездные проверки организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, сообщает «Клерк.ру». Согласно специальному приказу, ФСФМ получила полномочия по контролю за риэлторскими конторами. Документ утвержден приказом Минфина от 26 декабря 2006 года и зарегистрирован в Минюсте 14 марта 2007 года. В новом документе также уточняется, какие вопросы могут быть рассмотрены ФСФМ во время проверки подконтрольных организаций. Так, порядок предусматривает возможность проверять соблюдение требований к идентификации не только клиентов, но и выгодоприобретателей. Финразведка сможет проверять не просто наличие правил внутреннего контроля, но и их соответствие требованиям закона. Кроме того, сотрудники ФСФМ будут проверять, как организации соблюдают требования к подготовке и обучению кадров в сфере борьбы с отмыванием денег. Выездная проверка в отношении одной организации может быть проведена не более чем один раз в полгода. Однако теперь срок проверки ограничен и не может превышать 30 календарных дней. В то же время установлено, что проверка может быть продлена главой ФСФМ или руководителем территориального органа ФСФМ по мотивированному обращению проверяющих.