ЦБ отозвал лицензии у двух банков. Один из них не обеспечил сохранность информации о клиентах
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ЗАО «Банк развития и инвестиций» и дагестанского КБ «Хасавюртовский», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Отмечено, что Банк развития и инвестиций не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ. Так, не были соблюдены сроки представления в Банк России отчетности, допускались нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ, а также не выполнялись предписания Центробанка. Несмотря за запрет, введенный Банком России на осуществление отдельных банковских операций, Банк развития и инвестиций в течение февраля-марта 2007 год производил платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд. рублей и приобрел валюту на общую сумму 228 млн. рублей, а также открыл новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд. рублей.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. А в марте этого года банк фактически прекратил свою деятельность.
КБ «Хасавюртовский» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ЗАО «Банк развития и инвестиций» и дагестанского КБ «Хасавюртовский», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что Банк развития и инвестиций не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ РФ. Так, не были соблюдены сроки представления в Банк России отчетности, допускались нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в ЦБ РФ, а также не выполнялись предписания Центробанка. Несмотря за запрет, введенный Банком России на осуществление отдельных банковских операций, Банк развития и инвестиций в течение февраля-марта 2007 год производил платежи в пользу банков-нерезидентов на сумму более 2 млрд. рублей и приобрел валюту на общую сумму 228 млн. рублей, а также открыл новый корреспондентский счет в другом банке, обороты по которому составили 6 млрд. рублей. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. А в марте этого года банк фактически прекратил свою деятельность. КБ «Хасавюртовский» допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.
