Банк России отозвал лицензию у банка, не сообщившего Росфинмониторингу о ряде операций
Банк России отозвал лицензию на осуществлении банковских операций у АКБ «ПИКО-банк», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что кредитное учреждение неоднократно нарушало в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«ПИКО-банк» не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. Банк реализовывал схему проведения операций, целью которой был перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 года из кассы «ПИКО-банк» было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей.
Кроме того, финансовая структура проводила сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов «ПИКО-банк», зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществлении банковских операций у АКБ «ПИКО-банк», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Отмечено, что кредитное учреждение неоднократно нарушало в течение одного года требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «ПИКО-банк» не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю. Банк реализовывал схему проведения операций, целью которой был перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае - июне 2007 года из кассы «ПИКО-банк» было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд. рублей. Кроме того, финансовая структура проводила сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 года объем таких сделок составил в рублевом эквиваленте более 28 млрд. рублей. Участниками этих операций являлись семь клиентов - нерезидентов «ПИКО-банк», зарегистрированных в Великобритании, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
