В Зауралье два риэлторских агентства привлечены к ответственности. Подробности
В Зауралье два риэлторских агентства привлечены к ответственности. Подробности
Курганская прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, дачным агентством «У Дача» и Курганской риэлторско-юридической компанией «Ваш вариант». Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, обе фирмы не состояли на учете в Федеральной службе финансового мониторинга, не разрабатывали и не использовали в своей деятельности правила внутреннего контроля и программу его обеспечения. Все это делало фактически невозможной проверку легальности получаемых доходов.
В отношении руководителей обоих агентств прокурором города возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Дела направлены для рассмотрения по существу руководителю Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Екатеринбург).
В случае признания указанных лиц виновными в инкриминируемых правонарушениях, им грозит наказание в виде административного штрафа в сумме от 10 до 20 тыс. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, дачным агентством «У Дача» и Курганской риэлторско-юридической компанией «Ваш вариант». Как сообщили «URA.Ru» в пресс-службе ведомства, обе фирмы не состояли на учете в Федеральной службе финансового мониторинга, не разрабатывали и не использовали в своей деятельности правила внутреннего контроля и программу его обеспечения. Все это делало фактически невозможной проверку легальности получаемых доходов. В отношении руководителей обоих агентств прокурором города возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Дела направлены для рассмотрения по существу руководителю Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Екатеринбург). В случае признания указанных лиц виновными в инкриминируемых правонарушениях, им грозит наказание в виде административного штрафа в сумме от 10 до 20 тыс. рублей.
