Банк России снова отозвал лицензии у нескольких банков
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ОАО «Международный банк сотрудничества» и инновационного коммерческого банка «Эрмитаж», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
Это решение было принято в связи с неоднократным нарушением финансовыми структурами требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Так, МБС несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты банка, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей.
Отмечено, что в марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ «Эрмитаж» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «Стройпромбанк», ОАО «Сибирский банк экономического развития», АКБ «ПИКО-БАНК», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «Лео-Банк» (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за отмывание преступных доходов), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей.
Помимо этого, аннулирована лицензия у ЗАО КБ «Приволжское Общество Взаимного Кредита» (ЗАО КБ «Приволжское ОВК», Нижний Новгород), акционер которого принял решение о добровольной ликвидации.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ОАО «Международный банк сотрудничества» и инновационного коммерческого банка «Эрмитаж», сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Это решение было принято в связи с неоднократным нарушением финансовыми структурами требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, МБС несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Во второй половине июля - начале августа 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 9 млрд. рублей. Участниками таких операций являлись две иностранные компании - клиенты банка, со счетов которых денежные средства переводились в пользу нерезидентов с юрисдикцией в Великобритании, на Британских Виргинских островах и Белизе. В тот же период банком были выданы из кассы на покупку ценных бумаг трем юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму более 12 млрд. рублей. Отмечено, что в марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ «Эрмитаж» систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО «БРИ», ОАО «Стройпромбанк», ОАО «Сибирский банк экономического развития», АКБ «ПИКО-БАНК», МФ АКБ «Алекскомбанк», АКБ «Лео-Банк» (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за отмывание преступных доходов), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд. рублей. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ «Эрмитаж» в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд. рублей. Помимо этого, аннулирована лицензия у ЗАО КБ «Приволжское Общество Взаимного Кредита» (ЗАО КБ «Приволжское ОВК», Нижний Новгород), акционер которого принял решение о добровольной ликвидации.
