Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Прокуратура уличила тюменских риэлтеров во множестве нарушений, в том числе закона об отмывании доходов

В Тюмени выявлены многочисленные нарушения в работе агентств недвижимости. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в 28 из 31 проверенной организации установлены нарушения налогового, трудового законодательства, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Проверку риэлтерских структур провела прокуратура Ленинского округа Тюмени. В ООО «Агентство недвижимости «Триумф» прокуратура нашла задолженность по уплате государственной пошлины, пени и штрафа, наложенного налоговой инспекцией. В четырех организациях вскрыты нарушения трудового законодательства: выплата заработной платы сотрудникам агентств производилась лишь один раз в месяц, допускались задержки выдачи зарплаты.

Установлены факты нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно этому федеральному закону, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Несмотря на это, ООО «Афина Паллада» на учет не встало. Кроме того, агентство не согласовало правила внутреннего контроля, направленные на выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В отношении директора ООО возбуждено административное дело. Аналогичные нарушения выявлены еще в четырех организациях.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выявлены многочисленные нарушения в работе агентств недвижимости. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, в 28 из 31 проверенной организации установлены нарушения налогового, трудового законодательства, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Проверку риэлтерских структур провела прокуратура Ленинского округа Тюмени. В ООО «Агентство недвижимости «Триумф» прокуратура нашла задолженность по уплате государственной пошлины, пени и штрафа, наложенного налоговой инспекцией. В четырех организациях вскрыты нарушения трудового законодательства: выплата заработной платы сотрудникам агентств производилась лишь один раз в месяц, допускались задержки выдачи зарплаты. Установлены факты нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно этому федеральному закону, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости, подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Несмотря на это, ООО «Афина Паллада» на учет не встало. Кроме того, агентство не согласовало правила внутреннего контроля, направленные на выявление операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В отношении директора ООО возбуждено административное дело. Аналогичные нарушения выявлены еще в четырех организациях.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...