Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского ОАО «АКБ «Фалькон», сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана в связи с неисполнением банком федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, в том числе неоднократными нарушениями в течение одного года закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, допускал нарушения сроков отправки соответствующих сообщений в Росфинмониторинг (который до недавнего времени возглавлял Виктор Зубков), не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов. Помимо этого, в банке нарушалась кассовая дисциплина. Кредитное учреждение представляло недостоверную отчетность в Банк России. В первой половине сентября 2007 года на расчетные счета пяти английских компаний и трех оффшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенную границу РФ, поступило около 20 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Молдавии, Кипра, Киргизии, Латвии, Эстонии, Литвы. В этот же период банком были выданы наличные денежные средства клиентам в объеме примерно 5,5 млрд. рублей.