Банк России отозвал лицензии у трех московских банков - банка «Благовест», Альянс-банка и КБ «Инвестиционный Промэнергобанк», сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Банк «Благовест» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, «Благовест» не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк также допускал нарушения порядка формирования резервов по ссудам, кассовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета. В последней декаде августа и в сентябре 2007 года банк активно проводил платежи ограниченного круга резидентов - его клиентов в пользу резидентов - клиентов кредитных организаций, которые были вовлечены в проведение в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами. Альянс-банк и «Инвестиционный Промэнергобанк» также неоднократно нарушали законодательство. Они несвоевременно направляли в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.