Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Русская инвестиционная группа».
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБР, «Русская инвестиционная группа» не выявляла и не направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций. Общий объём таких операций превысил 7,5 млрд. рублей. КБ «Русская инвестиционная группа» является участником системы страхования вкладов.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Русская инвестиционная группа». Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБР, «Русская инвестиционная группа» не выявляла и не направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов – резидентов и корсчетам некоторых кредитных организаций. Общий объём таких операций превысил 7,5 млрд. рублей. КБ «Русская инвестиционная группа» является участником системы страхования вкладов.
