Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

В Копейске оштрафованы два агентства недвижимости. У них не было внутренних инструкций по противодействию отмыванию преступных доходов

Новые проблемы риелторов в Челябинской области на фоне экономического кризиса и стагнации рынка недвижимости. Прокуратура Южного Урала наложила штрафные санкции на два агентства недвижимости в городе Копейск, которых обвинила в нарушении федерального закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в соответствии с законом, принятым еще в августе 2001 года, юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Кроме того, в агентствах должны были быть назначены должностные лица, ответственные за соблюдение этих правил и реализацию программ. Прокуратура установила, что эти требования в риелторских фирмах игнорировались, так что теперь им придется выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей каждой.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые проблемы риелторов в Челябинской области на фоне экономического кризиса и стагнации рынка недвижимости. Прокуратура Южного Урала наложила штрафные санкции на два агентства недвижимости в городе Копейск, которых обвинила в нарушении федерального закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, в соответствии с законом, принятым еще в августе 2001 года, юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Кроме того, в агентствах должны были быть назначены должностные лица, ответственные за соблюдение этих правил и реализацию программ. Прокуратура установила, что эти требования в риелторских фирмах игнорировались, так что теперь им придется выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей каждой.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...