Отозваны лицензии у трех банков, в том числе одного регионального
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков, в том числе одного регионального. Решение об отзыве лицензии ООО КБ «ИФКО-Банк» было принято ЦБ РФ в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, с мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-Банк» перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в оффшорных зонах.
Помимо этого, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у краснодарского ЗАО «Стройбанк». Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «ВИП-Банк» за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «ВИП-Банк» допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех банков, в том числе одного регионального. Решение об отзыве лицензии ООО КБ «ИФКО-Банк» было принято ЦБ РФ в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, с мая 2005 года по февраль 2006 года клиенты ООО КБ «ИФКО-Банк» перевели более 30 млрд. рублей в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании, а также в оффшорных зонах. Помимо этого, отозвана лицензия на осуществление банковских операций у краснодарского ЗАО «Стройбанк». Решение принято в связи с неисполнением федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк России также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ОАО «ВИП-Банк» за неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. «ВИП-Банк» допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
