Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

«Китай объявит нам войну. За наши же деньги»

Cиловики перекрыли каналы вывода наличных из страны. Миллионы долларов «Таганского ряда» зависли между небом и землей

Китайским Триадам придется поселиться в России — другого выхода у легендарной восточной мафии, очевидно, нет. На протяжении многих лет благодаря стройной системе и железной дисциплине они переправляли в Поднебесную самолеты, груженые деньгами, заработанными на нашей территории. Но в год Лошади российские власти решили дать бой легализации и выводу капиталов за рубеж. В результате, КНР не может получить из Москвы порядка полумиллиарда нелегальных долларов. Схемы, которые вдруг перестали работать, внезапно затаившиеся посредники, громкие истории и крышующая все это верхушка госвласти — все это в материале «URA.Ru».


Глава межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям при президенте РФ Евгений Школов добросовестно выполнил поручение президента — вывести китайские Триады из себя стоит больших трудов

По подсчетам ученых, в УрФО в 2010 году постоянно проживало всего 2010 китайцев (из них 1758 — в Свердловской области). С официально регистрируемыми сезонными рабочими общая цифра увеличивалась до 5000 человек. Неофициально их в разы больше, но в открытых источниках эта информация не фиксируется. В структуре китайской диаспоры выделяется несколько сегментов: самая многочисленная — это торговцы, большая часть капиталов которых в Свердловской области аккумулируется на самом крупном вещевом рынке за пределами Москвы — «Таганском ряду». Следом по численности идут крупные бизнесмены и интеллигенция, затем студенты и, наконец, сезонные рабочие. Жизнь последних вблизи населенных пунктов в сельской местности периодически приводит к конфликтам с местным населением, как это бывало в Свердловской и Челябинской областях, а также Пермском крае.

Все они предпочитают переправлять заработанное на родину не только для поддержки своей бурно развивающейся экономики, но и потому, что не доверяют крайне нестабильному российскому рынку. На переброску китайских денег в Гонконг или весь остальной Китай сегодня работает четыре города: Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва. Из первых трех денежные потоки стекаются в Москву — за сбор наличности и переброску отвечают «капитаны» и свою часть работы они выполнили добросовестно. Проблема возникла на конечном этапе — в столице сегодня зависла огромная сумма в 500 миллионов долларов, которую китайские кураторы не могут перебросить в Гонконг.

Как стало известно «URA.Ru», китайцы сегодня в отчаянии ищут партнеров, предлагая им долю от сделки, «на которую среднестатистический гражданин мог бы жить полжизни». В работу запущены все местные «связные», среди которых не только представители самых разных национальных диаспор, ФПГ и ОПГ, но и высокопоставленные чиновники из органов высшей власти в территориях.

Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, самолеты
В Кольцово категорически отрицают причастность аэропорта к любым сомнительным операциям. За всем, что здесь происходит, ведется неусыпный контроль, уверяют его работники

Проблема возникла из-за внезапно начавшейся в России борьбы с обналичиванием и обратным процессом — обезналичиванием. Соответствующее поручение своему советнику и главе межведомственной группы по противодействию незаконным финансовым операциям Евгению Школову якобы дал президент Владимир Путин. Самым громким успехом группы Школова считается ликвидация Мастер-банка, который, по оценке АСВ, за два года незаконно обналичил до 600 млрд рублей. В 2013 году помимо Школова в борьбу с «обнальными» банками вступила новый председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, которая под угрозой лишения лицензии обязала банки сообщать обо всех подозрительных операциях.

Для переброски зависшей у китайцев суммы в полмиллиарда долларов потребуется составить паспорт сделки, который, безусловно, поставит под вопрос существование любого из решившихся на подобное банков. Финансово-кредитные учреждения, однако, не единственные участники всей схемы. Всё начинается с «кэша» — в случае с Екатеринбургом, например, это порядка 40-50 млн рублей в день (кроме понедельника, когда переброска не осуществляется). Где аккумулируются и хранятся наличные, известно только тем самым «капитанам».

Последние ответственны за поиск посредника, который берется перевести «кэш» в «безнал», перегоняемый затем в Гонконг или остальной Китай. За свои труды сами же китайские «капитаны» берут из общей суммы наличных порядка 1%. Еще 5-9% уходит посреднику, который находит обезналичивающие конторы — на Урале активное участие в превращении бумаги в цифру принимают «северные территории», а в них — компании нефтегазового сектора. Если посредник умен и склонен к риску, то сможет заработать еще больше, ведь «обнальщикам» нужны фирмы-однодневки, которые займутся переводом поступившего безнала в иностранную валюту по курсу ЦБ РФ. Эти же фирмы до отправки денег в банк за имеющиеся в запасе 1-3 дня успевают обернуть полученные средства на «Форекс», где одномоментно зарабатывают в среднем 3% от суммы.

Заработанное на «Форексе» фирма, срок жизни которой составляет максимум два-три месяца, переводит в банк. Последний имеет со сделки 0,6% от суммы, заработанной ранее фирмой-партнером на «Форексе» плюс 2% собственных комиссионных с общей суммы. Вся эта сложная и, безусловно имеющая массу нюансов схема, проворачивается за несколько суток, спустя которые получившие деньги в Гонконге дают сигнал «капитанам» на местах. Только после этого наличные средства поступают к своим получателям.

Таганский ряд. Екатеринбург, таганский ряд, вещевой рынок, пекин
Самый крупный вещевой рынок за пределами Москвы — «Таганский ряд» — позволяет китайцам зарабатывать десятки миллионов в день. Но оставлять эти деньги в стране торговцы не намерены

Легализацией денег в Екатеринбурге занимался сразу ряд банков. Самые большие объемы, по словам источников, шли через одного из крупнейших российских игороков. Как утверждают наши источники, участвовали в схеме и банк, близкий к одной из металлургических ФПГ, и финансово-кредитная организация, кураторами которой являются силовики, и даже «частная копилка» известного свердловского бизнесмена, который проводил деньги китайцев через свои зарубежные контракты с КНР. «Но в последнем случае это были не такие большие суммы. К примеру, есть у этого бизнесмена свободные емкости на 1 млн долларов в месяц. Он их вычерпал и все, больше не может. Ждет следующего месяца. Так что специально он банк под это дело не затачивал. А с июня прошлого года, когда начались проблемы, и вовсе перестал этим заниматься», — говорит информированный источник.

Параллельно наличные деньги огромными суммами вывозились из Екатеринбурга в Москву через аэропорт Кольцово. Об этом говорят источники как на банковском рынке, так и в силовых структурах. Не будем ничего утверждать, но теоретически помочь в этом обнальщикам могла только служба авиационной безопасности аэропорта.

«Схема обкатанная: специальный человек, знающий все „слепые зоны“ в помещениях аэропорта, встречает пассажира-обнальщика в фойе, забирает у него чемодан, проносит мимо всех пропускных пунктов и выдает уже около взлетной полосы. За услуги берется от 0,5 до 1% от суммы», — рассказывают знатоки. В аэропорту «URA.Ru», конечно, заявили, что ничего подобного в Кольцово происходить не может, поскольку за всем ведется видеонаблюдение.


Банки объявляют открытую войну обнальщикам. В свердловские финансово-кредитные учреждения китайской мафии путь заказан

О происходящем не могли не знать чекисты. Весной исполнительному директору ОАО «Аэропорт Кольцово» Алексею Пискунову пришла очередная бумага с Вайнера, 4, в которой сообщалось о результатах проведенной ФСБ проверки пропускного режима и охраны объектов в аэропорту. «Такие мероприятия с закладкой тест-предметов проходят регулярно, — объясняет собственный источник «URA.Ru» в силовых структурах. — Представители спецслужбы проходят под видом пассажиров или работников, могут пронести с собой муляж взрывчатки и даже заложить «бомбу» в самолете. Была очередная проверка, в ходе которой стало ясно, что служба авиационной безопасности аэропорта «мышей не ловит».

Однако, когда в конце мая «URA.Ru» собралось писать статью о вывозе налички через аэропорт, выяснилось, что УФСБ внезапно отказалось от претензий к САБ. «У нас с ними были очень сложные отношения, но буквально на днях мы наконец-то нашли компромисс и решили перестать бодаться. САБ всегда адекватно реагирует на все бумаги, нарушения устраняет в указанные сроки, исправляется. То есть у нас к ним с точки зрения исполнения наших предписаний претензий нет», — сообщил источник в ведомстве.

Службам на местах, контролирующим ситуацию на этом специфичном рынке, строго запрещено комментировать ситуацию. «URA.Ru» будет следить за развитием событий.

Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...