Тюменские полицейские поймали участников серьезной ОПГ, которая занималась обналичкой. Как рассказали в пресс-службе УМВД по области, преступная группа действовала в Тюмени с января 2012 года по ноябрь 2013. Сейчас в деле фигурируют фамилии четырех «обнальщиков», которые предоставляли тюменским бизнесменам незаконные услуги по обналичиванию средств. Использовали они для этого несколько расчетных счетов подставных юрлиц.

Полицейские выяснили, что участники ОПГ тщательно готовились к каждой операции, заранее продумывали все ходы, меры безопасности и конспирации. За свои услуги обнальщики брали процент от суммы, которую перегоняли через свои счета. «Выручку» они делили, а часть пускали на «развитие фирмы».

За все время своей «работы» предприимчивые тюменцы выручили более 66 млн рублей — учитывая, что за услуги они брали от 1,8 % до 4,2 % от общей суммы, можно подсчитать, что в среднем через счета их фирм прошло около двух млрд рублей. Услугами их пользовались и вполне приличные местные компании и фирмы, рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Обычные компании и организации, которые вполне законно вели дела, порой тоже хотели обналичить часть средств, — пояснил собеседник агентства. — И тогда они обращались к этим людям. Те открыли несколько подставных юрлиц, на счета которых и перечисляли свои средства фирмы. Потом представители фирм получали свои деньги — разумеется, за вычетом комиссионного вознаграждения обнальщикам».

В УМВД по области подчеркнули, что следователи собрали достаточно доказательств для того, чтобы привлечь всех четверых по статье УК РФ о незаконной банковской деятельности. Уголовное дело уже направлено в суд.