В Тюмени поставлена точка в расследовании уголовного дела о выводе в Китай и легализации почти 600 миллионов рублей. Обвинительное заключение находится на утверждении в прокуратуре, но адвокат обвиняемых настаивает, что оно «сильно преувеличено». По версии следствия, в период с февраля по декабрь 2014 года житель Тюмени, двое жителей Екатеринбурга и гражданин Китая создали преступное сообщество для вывода денег в КНР. Через кредитные учреждения по подложным документам в общей сложности на счета китайских фирм было переведено более 595 миллионов рублей. Приобретенные таким образом денежные средства были легализованы, кроме того, преступники изготовили поддельные печати и штампы китайских предприятий. Всего в уголовном деле насчитывается восемь фигурантов — два руководителя преступного сообщества, один из которых из Тюмени, другой — из Екатеринбурга, а также рядовые соучастники: двое китайцев, трое тюменцев и трое екатеринбуржцев. В зависимости от своей роли они обвиняются в различных преступлениях. Это создание преступного сообщества и участие в нем, перевод иностранной валюты по подложным документам на счета нерезидентов организованной группой в особо крупном размере, отмывание денежных средств, подделка печатей и штампов и другие, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Материалы уголовного дела в отношении еще двоих членов преступной группы направлены в суд в мае 2017 года. Один из адвокатов обвиняемых настаивает на том, что в данном деле «нельзя вести речь о выводе денег на счета китайских фирм, а только о неуплате налогов и таможенных сборов». «Я не считаю этих людей невиновными, но объем обвинения сильно преувеличен», — говорит адвокат. Юрист отмечает наличие процессуальных нарушений при расследовании дела и говорит, что «с 2014 года, на протяжении 3-х лет ничего надлежащим образом не расследовалось, хотя зарплату все получали». «Когда расследование затянулось до неприличия, то было придумано окончательное обвинение о неких альтруистах, которые переводят просто так деньги китайцам… И раз уж такое громкое дело было возбуждено, то не передать его в суд нельзя, а то встанет вопрос — что же делали тогда все эти три года… Ну, то, что люди в СИЗО все это время сидят — это такой пустяк, который сейчас уже никого не волнует, хотя и Медведев и Путин говорили, что держать наших предпринимателей под стражей — нехорошо, а иностранных — и подавно нехорошо», — сказал адвокат.