Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК
2

Банки нашли уязвимость в платформе ЦБ против отмывания денег

Недобросовестные клиенты смогут обойти систему «Знай своего клиента» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В платформе ЦБ «Знай своего клиента», создание которой сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, есть недостаток, который позволит обойти запрет на проведение подозрительных операций. Об этом говорится в материалах Ассоциации банков России (АБР).

«Законопроектом предусмотрены основания, позволяющие высокорисковому клиенту: перечислить средства своим контрагентам или бенефициару при закрытии счета; провести операции с использованием электронных средств платежа через Систему быстрых платежей», — приводит РИА «Новости» текст документа. Отмечается, что таким образом смогут очень быстро трансформировать свои схемы подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП) и внутри одного банка.

В ЦБ предупредили, что мошенничество с якобы ошибочными переводами угрожают не только средствам клиента банка, но и могут втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств, пишет RT. Подобные схемы используются с целью последующего незаконного снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий. В 2019 году сообщали о создании реестра, куда бы заносили данные о подозреваемых в отмыве денежных средств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Новости партнёров
Загрузка...