Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

Центробанк отобрал лицензию у расчетного центра. Его уличили в отмывании денег

ЦБ уличил расчетный центр в Красноярске в отмывании доходов Фото:

Центральный банк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Красноярский краевой расчетный центр». Организацию подозревают в отмывании доходов, указано на сайте регулятора.

«Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО „Красноярский Краевой Расчетный Центр“. <…> НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — передает Центробанк.

Регулятор уточнил, что расчетный центр Красноярска проводил в больших объемах непрозрачные операции, которые были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов кредитная организация занимала 367-е место в банковской системе РФ. В Центробанке подчеркнули, что данная НКО не является участником системы страхования вкладов.

В апреле ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва», напоминает «Национальная служба новостей». Организации будет грозить банкротство, если в процессе ликвидации юрлица окажется, что стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, рассказали URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комментарии ({{items[0].comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

  • {{a.id?a.name:a.author}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
подписаться
на сюжет
укажите ваш
e-mail
спасибо
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...