Финансовая разведка завершила расследование по заявлению уральского банка
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) провела финансовое расследование по заявлению ОАО «Уралтрансбанк», сообщает Ассоциация региональных банков России. Напомним, что в феврале в отношении председателя правления кредитного учреждения Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело по заявлению ряда граждан, которые свидетельствовали о коммерческом подкупе Заводова - передаче в его собственность автомобиля Порше за выдачу льготного кредита. В банке были проведены обыски, а Валерий Заводов – задержан, позднее отпущен на подписку о невыезде. В августе суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении главы банка. В свою очередь банк обратился в ФСФМ, и в отношении заявителей по «делу Заводова» финансовая разведка провела расследование.
«По его результатам информация и материалы направлены в правоохранительные органы в порядке применения ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в специальном обращении, принятом правлением ассоциации.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) провела финансовое расследование по заявлению ОАО «Уралтрансбанк», сообщает Ассоциация региональных банков России. Напомним, что в феврале в отношении председателя правления кредитного учреждения Валерия Заводова было возбуждено уголовное дело по заявлению ряда граждан, которые свидетельствовали о коммерческом подкупе Заводова - передаче в его собственность автомобиля Порше за выдачу льготного кредита. В банке были проведены обыски, а Валерий Заводов – задержан, позднее отпущен на подписку о невыезде. В августе суд признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении главы банка. В свою очередь банк обратился в ФСФМ, и в отношении заявителей по «делу Заводова» финансовая разведка провела расследование. «По его результатам информация и материалы направлены в правоохранительные органы в порядке применения ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», - говорится в специальном обращении, принятом правлением ассоциации.
