ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий. Новые нарушители
ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий за нарушения законодательства. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, столь строгие меры взыскания применены к коммерческому банку «Европейский Промышленный Инвестиционный» («Европроминвест») и коммерческому банку «Интерсвязьбанк».
Московский «Европроминвест» нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении Банка России, обе кредитные структуры с нарушением установленного срока направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.
С середины 2005 года клиентами «Европроминвеста» было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер. «Интерсвязьбанк» в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий за нарушения законодательства. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, столь строгие меры взыскания применены к коммерческому банку «Европейский Промышленный Инвестиционный» («Европроминвест») и коммерческому банку «Интерсвязьбанк». Московский «Европроминвест» нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении Банка России, обе кредитные структуры с нарушением установленного срока направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов. С середины 2005 года клиентами «Европроминвеста» было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер. «Интерсвязьбанк» в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.