Вы зашли на мобильную версию сайта
Перейти на версию для ПК

ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий. Новые нарушители

ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий за нарушения законодательства. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, столь строгие меры взыскания применены к коммерческому банку «Европейский Промышленный Инвестиционный» («Европроминвест») и коммерческому банку «Интерсвязьбанк».

Московский «Европроминвест» нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении Банка России, обе кредитные структуры с нарушением установленного срока направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов.

С середины 2005 года клиентами «Европроминвеста» было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер. «Интерсвязьбанк» в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.

Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЦБ продолжает практику отзыва банковских лицензий за нарушения законодательства. По сообщению департамента внешних и общественных связей Банка России, столь строгие меры взыскания применены к коммерческому банку «Европейский Промышленный Инвестиционный» («Европроминвест») и коммерческому банку «Интерсвязьбанк». Московский «Европроминвест» нарушал федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как отмечено в сообщении Банка России, обе кредитные структуры с нарушением установленного срока направляли в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не выполняли в полном объеме требования по идентификации своих клиентов. С середины 2005 года клиентами «Европроминвеста» было проведено через банк свыше 38 млрд. рублей в рамках операций, имевших сомнительный характер. «Интерсвязьбанк» в 2006 году за достаточно короткий срок выдал клиентам наличных денежных средств на общую сумму 1,4 млрд. рублей. Кроме того, в середине 2006 года через банк были проведены операции, имеющие признаки сомнительных, на общую сумму 2,6 млрд. рублей.
Комментарии ({{items[0].comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
{{item.comments_count}}

{{item.img_lg_alt}}
{{inside_publication.title}}
{{inside_publication.description}}
Предыдущий материал
Следующий материал
Комментарии ({{item.comments_count}})
Показать еще комментарии
оставить свой комментарий
Загрузка...